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董事會負責本公司的管理工作,主要職責計有制訂本集團的整體策略,訂立管理目標,以及監察管理層的表現。
董事會成員載列如下:
執行董事
李先生,55歲,盈科大衍地產發展有限公司(「盈大地產」)執行董事、盈大地產董事會(「董事會」)執行委員會主席、盈大地產董事會薪酬委員會及提名委員會成員。李先生於2004年5月成為盈大地產董事,並曾於2004年6月至2019年5月期間出任盈大地產的主席。他亦擔任以下公司的職位:
李先生是美國華盛頓策略及國際研究中心國際委員會的成員,以及環球資訊基建委員會的成員。李先生於2011年11月獲亞洲有線與衛星電視廣播協會頒發終身成就獎。
副主席及集團董事總經理
林先生,61歲,盈科大衍地產發展有限公司(「盈大地產」)執行董事、副主席及集團董事總經理、盈大地產董事會執行委員會成員及盈大地產若干附屬公司的董事。他於2019年5月成為盈大地產董事。他曾於2004年9月出任盈大地產營運總監並曾於2007年9月至2014年11月出任副行政總裁、首席財務官兼執行董事。
於2004年9月加入盈大地產之前,林先生於2003年在新加坡Asia Pacific Resources International Limited擔任財務總監,並於2004年4月獲該公司委任為其中國業務的總裁。於1999年至2003年間,林先生是信和置業有限公司(「信和置業」)的執行董事兼集團財務總監。在加入信和置業之前,他曾於不同的金融機構任職超過13年,並擁有豐富企業融資及投資銀行的經驗。
林先生持有香港大學工業工程理學士學位及曼徹斯特商學院工商管理碩士學位。
非執行主席
李先生,71歲,盈科大衍地產發展有限公司(「盈大地產」)非執行董事兼非執行主席。他於2004年5月成為盈大地產董事。他曾出任盈大地產的副主席及行政總裁直至2019年5月。他亦曾於2002年9月至2021年12月出任電訊盈科有限公司(「電訊盈科」)的執行董事,以及電訊盈科執行委員會成員。
李先生過往曾出任信和置業有限公司(「信和置業」)的執行董事,負責物業銷售、財務、收購、投資者關係、市場推廣及物業管理等工作。在任職於信和置業之前,李先生在香港的近律師行出任資深合夥人,專責處理銀行業、物業發展、企業融資和涉及香港與中國內地的商業糾紛等法律事務。在此之前,他在倫敦Pritchard Englefield & Tobin律師事務所任職律師。他於1979年在英國取得律師資格,繼而於1980年獲准在香港執業。
李先生亦曾出任中國國際經濟貿易仲裁委員會的仲裁員,該委員會隸屬北京中國國際貿易促進委員會。
李先生是羅浮宮國際委員會會員及羅浮宮的中國大使。
李先生在1975年畢業於美國康奈爾大學,獲頒授政治學學士學位。
非執行董事
盛博士,74歲,盈科大衍地產發展有限公司(「盈大地產」)非執行董事、盈大地產董事會提名委員會成員及盈大地產若干附屬公司董事。他於2004年6月成為盈大地產董事。
盛博士為蘭桂坊集團主席,該集團是香港蘭桂坊的主要業主及發展商,而蘭桂坊是香港的旅遊及娛樂熱點之一。盛博士亦為信和置業有限公司、尖沙咀置業集團有限公司、電視廣播有限公司、復星旅遊文化集團的獨立非執行董事、以及天星小輪有限公司的董事局成員。盛博士除了於香港擔任董事職務外,他亦是澳門享負盛名之博彩公司永利澳門有限公司的非執行主席兼獨立非執行董事。盛博士曾於2014年6月至2021年6月期間為利標品牌有限公司之獨立非執行董事。
盛博士於香港生活超過51年,身兼多項政府公職,同時亦一直熱心參與社會事務。他為香港加拿大商會理事會成員。盛博士亦為阿里巴巴集團香港創業者基金之董事局成員,該基金於2015年11月成立。盛博士曾於2015年6月至2022年6月期間為香港機場管理局董事局成員。他亦曾於2003年7月至2014年6月期間擔任香港海洋公園主席及2014年7月至2022年6月期間擔任海洋公園榮譽顧問。
盛博士持有加拿大西安大略大學授予的榮譽法律博士學位、以及香港城市大學、香港科技大學及香港公開大學(現為香港都會大學)授予的榮譽工商管理博士學位。
獨立非執行董事
王教授,70歲,盈科大衍地產發展有限公司(「盈大地產」)獨立非執行董事、盈大地產董事會(「董事會」)審核委員會主席及盈大地產董事會薪酬委員會和提名委員會成員。他於2004年7月成為盈大地產董事。
王教授為香港大學經濟學講座教授,於1999年獲香港特別行政區政府頒發銀紫荊星章,以表揚王教授在教育、房屋、工業及科技發展上的貢獻。此外,王教授於2000年7月獲委任為太平紳士。他曾就讀於芝加哥大學經濟系,取得博士學位。
王教授現為以下香港上市公司的獨立非執行董事:
獨立非執行董事
張女士,54歲,盈科大衍地產發展有限公司(「盈大地產」)獨立非執行董事,盈大地產董事會(「董事會」)薪酬委員會主席、盈大地產董事會審核委員會和提名委員會成員。她於2015年5月成為盈大地產董事。
張女士擁有超過28年的私募股權投資經驗,現為博睿資本有限公司的創辦管理合夥人。她曾為Pacific Alliance Group(「PAG」)私募股權部門太平洋產業基金(Pacific Alliance Equity Partners)的創辦管理合夥人。於加入PAG前,她為美國國際投資公司(AIG Investment Corporation)之副總裁。她現為香港上市公司金沙中國有限公司(「金沙」)及好孩子國際控股有限公司(「好孩子」)的獨立非執行董事。她亦為金沙的環境、社會及管治委員會主席、審核委員會和提名委員會成員,以及好孩子的審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席。此外,張女士亦為深圳上市公司煙台張裕葡萄釀酒股份有限公司的非執行董事。張女士曾擔任默林娛樂集團(Merlin Entertainments Plc.)的獨立非執行董事、審核委員會和健康、安全及保安委員會成員。
張女士於1992年獲弗吉尼亞理工學院暨州立大學(Virginia Polytechnic Institute and State University)頒授理學士學位(優等),並於1999年獲美國西北大學凱洛格管理學院(The Kellogg Graduate School of Management)與香港科技大學頒授行政工商管理碩士學位。
獨立非執行董事
馮博士,50歲,盈科大衍地產發展有限公司(「盈大地產」)獨立非執行董事、盈大地產董事會(「董事會」)提名委員會主席及盈大地產董事會審核委員會成員。他於2018年3月成為盈大地產董事。
馮博士為Ocean Arete Limited之共同創辦人,公司業務為全球宏觀對沖基金Arete Macro Fund之香港投資經理。馮博士亦為TIH Limited(新加坡上市公司,前稱Transpac Industrial Holdings Limited)之獨立非執行董事,且擔任該公司之風險管治委員會及董事會投資委員會成員。馮博士並於多家基金及資產管理公司出任董事。
馮博士自1994年起從事金融服務業,在2012年共同創辦Arete Macro Fund前,於2009至2010年間曾任Ocean Capital Management Limited之共同創辦人兼董事總經理。此外,馮博士曾任General Atlantic LLC(價值300億美元之全球私人股本公司,以增長行業為業務重點)之董事總經理,負責其北亞業務,並擔任大中華區多家科技公司的董事,包括聯想集團、神州數碼、人人科技、鼎新電腦、中星微電子等。在此之前,馮博士亦曾於香港高盛(亞洲)有限責任公司擔任財經分析師,從事私人直接投資(前稱私人投資諮詢)及併購方面的工作。
馮博士取得哈佛大學經濟社會學博士及社會科學(榮譽)學士學位,並持有史丹福大學工商管理碩士學位。
董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下:
執行董事
李先生,55歲,盈科大衍地產發展有限公司(「盈大地產」)執行董事、盈大地產董事會(「董事會」)執行委員會主席、盈大地產董事會薪酬委員會及提名委員會成員。李先生於2004年5月成為盈大地產董事,並曾於2004年6月至2019年5月期間出任盈大地產的主席。他亦擔任以下公司的職位:
李先生是美國華盛頓策略及國際研究中心國際委員會的成員,以及環球資訊基建委員會的成員。李先生於2011年11月獲亞洲有線與衛星電視廣播協會頒發終身成就獎。
副主席及集團董事總經理
林先生,61歲,盈科大衍地產發展有限公司(「盈大地產」)執行董事、副主席及集團董事總經理、盈大地產董事會執行委員會成員及盈大地產若干附屬公司的董事。他於2019年5月成為盈大地產董事。他曾於2004年9月出任盈大地產營運總監並曾於2007年9月至2014年11月出任副行政總裁、首席財務官兼執行董事。
於2004年9月加入盈大地產之前,林先生於2003年在新加坡Asia Pacific Resources International Limited擔任財務總監,並於2004年4月獲該公司委任為其中國業務的總裁。於1999年至2003年間,林先生是信和置業有限公司(「信和置業」)的執行董事兼集團財務總監。在加入信和置業之前,他曾於不同的金融機構任職超過13年,並擁有豐富企業融資及投資銀行的經驗。
林先生持有香港大學工業工程理學士學位及曼徹斯特商學院工商管理碩士學位。
獨立非執行董事
張女士,54歲,盈科大衍地產發展有限公司(「盈大地產」)獨立非執行董事,盈大地產董事會(「董事會」)薪酬委員會主席、盈大地產董事會審核委員會和提名委員會成員。她於2015年5月成為盈大地產董事。
張女士擁有超過28年的私募股權投資經驗,現為博睿資本有限公司的創辦管理合夥人。她曾為Pacific Alliance Group(「PAG」)私募股權部門太平洋產業基金(Pacific Alliance Equity Partners)的創辦管理合夥人。於加入PAG前,她為美國國際投資公司(AIG Investment Corporation)之副總裁。她現為香港上市公司金沙中國有限公司(「金沙」)及好孩子國際控股有限公司(「好孩子」)的獨立非執行董事。她亦為金沙的環境、社會及管治委員會主席、審核委員會和提名委員會成員,以及好孩子的審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席。此外,張女士亦為深圳上市公司煙台張裕葡萄釀酒股份有限公司的非執行董事。張女士曾擔任默林娛樂集團(Merlin Entertainments Plc.)的獨立非執行董事、審核委員會和健康、安全及保安委員會成員。
張女士於1992年獲弗吉尼亞理工學院暨州立大學(Virginia Polytechnic Institute and State University)頒授理學士學位(優等),並於1999年獲美國西北大學凱洛格管理學院(The Kellogg Graduate School of Management)與香港科技大學頒授行政工商管理碩士學位。
執行董事
李先生,55歲,盈科大衍地產發展有限公司(「盈大地產」)執行董事、盈大地產董事會(「董事會」)執行委員會主席、盈大地產董事會薪酬委員會及提名委員會成員。李先生於2004年5月成為盈大地產董事,並曾於2004年6月至2019年5月期間出任盈大地產的主席。他亦擔任以下公司的職位:
李先生是美國華盛頓策略及國際研究中心國際委員會的成員,以及環球資訊基建委員會的成員。李先生於2011年11月獲亞洲有線與衛星電視廣播協會頒發終身成就獎。
獨立非執行董事
王教授,70歲,盈科大衍地產發展有限公司(「盈大地產」)獨立非執行董事、盈大地產董事會(「董事會」)審核委員會主席及盈大地產董事會薪酬委員會和提名委員會成員。他於2004年7月成為盈大地產董事。
王教授為香港大學經濟學講座教授,於1999年獲香港特別行政區政府頒發銀紫荊星章,以表揚王教授在教育、房屋、工業及科技發展上的貢獻。此外,王教授於2000年7月獲委任為太平紳士。他曾就讀於芝加哥大學經濟系,取得博士學位。
王教授現為以下香港上市公司的獨立非執行董事:
獨立非執行董事
馮博士,50歲,盈科大衍地產發展有限公司(「盈大地產」)獨立非執行董事、盈大地產董事會(「董事會」)提名委員會主席及盈大地產董事會審核委員會成員。他於2018年3月成為盈大地產董事。
馮博士為Ocean Arete Limited之共同創辦人,公司業務為全球宏觀對沖基金Arete Macro Fund之香港投資經理。馮博士亦為TIH Limited(新加坡上市公司,前稱Transpac Industrial Holdings Limited)之獨立非執行董事,且擔任該公司之風險管治委員會及董事會投資委員會成員。馮博士並於多家基金及資產管理公司出任董事。
馮博士自1994年起從事金融服務業,在2012年共同創辦Arete Macro Fund前,於2009至2010年間曾任Ocean Capital Management Limited之共同創辦人兼董事總經理。此外,馮博士曾任General Atlantic LLC(價值300億美元之全球私人股本公司,以增長行業為業務重點)之董事總經理,負責其北亞業務,並擔任大中華區多家科技公司的董事,包括聯想集團、神州數碼、人人科技、鼎新電腦、中星微電子等。在此之前,馮博士亦曾於香港高盛(亞洲)有限責任公司擔任財經分析師,從事私人直接投資(前稱私人投資諮詢)及併購方面的工作。
馮博士取得哈佛大學經濟社會學博士及社會科學(榮譽)學士學位,並持有史丹福大學工商管理碩士學位。
執行董事
李先生,55歲,盈科大衍地產發展有限公司(「盈大地產」)執行董事、盈大地產董事會(「董事會」)執行委員會主席、盈大地產董事會薪酬委員會及提名委員會成員。李先生於2004年5月成為盈大地產董事,並曾於2004年6月至2019年5月期間出任盈大地產的主席。他亦擔任以下公司的職位:
李先生是美國華盛頓策略及國際研究中心國際委員會的成員,以及環球資訊基建委員會的成員。李先生於2011年11月獲亞洲有線與衛星電視廣播協會頒發終身成就獎。
獨立非執行董事
王教授,70歲,盈科大衍地產發展有限公司(「盈大地產」)獨立非執行董事、盈大地產董事會(「董事會」)審核委員會主席及盈大地產董事會薪酬委員會和提名委員會成員。他於2004年7月成為盈大地產董事。
王教授為香港大學經濟學講座教授,於1999年獲香港特別行政區政府頒發銀紫荊星章,以表揚王教授在教育、房屋、工業及科技發展上的貢獻。此外,王教授於2000年7月獲委任為太平紳士。他曾就讀於芝加哥大學經濟系,取得博士學位。
王教授現為以下香港上市公司的獨立非執行董事:
非執行董事
盛博士,74歲,盈科大衍地產發展有限公司(「盈大地產」)非執行董事、盈大地產董事會提名委員會成員及盈大地產若干附屬公司董事。他於2004年6月成為盈大地產董事。
盛博士為蘭桂坊集團主席,該集團是香港蘭桂坊的主要業主及發展商,而蘭桂坊是香港的旅遊及娛樂熱點之一。盛博士亦為信和置業有限公司、尖沙咀置業集團有限公司、電視廣播有限公司、復星旅遊文化集團的獨立非執行董事、以及天星小輪有限公司的董事局成員。盛博士除了於香港擔任董事職務外,他亦是澳門享負盛名之博彩公司永利澳門有限公司的非執行主席兼獨立非執行董事。盛博士曾於2014年6月至2021年6月期間為利標品牌有限公司之獨立非執行董事。
盛博士於香港生活超過51年,身兼多項政府公職,同時亦一直熱心參與社會事務。他為香港加拿大商會理事會成員。盛博士亦為阿里巴巴集團香港創業者基金之董事局成員,該基金於2015年11月成立。盛博士曾於2015年6月至2022年6月期間為香港機場管理局董事局成員。他亦曾於2003年7月至2014年6月期間擔任香港海洋公園主席及2014年7月至2022年6月期間擔任海洋公園榮譽顧問。
盛博士持有加拿大西安大略大學授予的榮譽法律博士學位、以及香港城市大學、香港科技大學及香港公開大學(現為香港都會大學)授予的榮譽工商管理博士學位。
獨立非執行董事
張女士,54歲,盈科大衍地產發展有限公司(「盈大地產」)獨立非執行董事,盈大地產董事會(「董事會」)薪酬委員會主席、盈大地產董事會審核委員會和提名委員會成員。她於2015年5月成為盈大地產董事。
張女士擁有超過28年的私募股權投資經驗,現為博睿資本有限公司的創辦管理合夥人。她曾為Pacific Alliance Group(「PAG」)私募股權部門太平洋產業基金(Pacific Alliance Equity Partners)的創辦管理合夥人。於加入PAG前,她為美國國際投資公司(AIG Investment Corporation)之副總裁。她現為香港上市公司金沙中國有限公司(「金沙」)及好孩子國際控股有限公司(「好孩子」)的獨立非執行董事。她亦為金沙的環境、社會及管治委員會主席、審核委員會和提名委員會成員,以及好孩子的審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席。此外,張女士亦為深圳上市公司煙台張裕葡萄釀酒股份有限公司的非執行董事。張女士曾擔任默林娛樂集團(Merlin Entertainments Plc.)的獨立非執行董事、審核委員會和健康、安全及保安委員會成員。
張女士於1992年獲弗吉尼亞理工學院暨州立大學(Virginia Polytechnic Institute and State University)頒授理學士學位(優等),並於1999年獲美國西北大學凱洛格管理學院(The Kellogg Graduate School of Management)與香港科技大學頒授行政工商管理碩士學位。
獨立非執行董事
王教授,70歲,盈科大衍地產發展有限公司(「盈大地產」)獨立非執行董事、盈大地產董事會(「董事會」)審核委員會主席及盈大地產董事會薪酬委員會和提名委員會成員。他於2004年7月成為盈大地產董事。
王教授為香港大學經濟學講座教授,於1999年獲香港特別行政區政府頒發銀紫荊星章,以表揚王教授在教育、房屋、工業及科技發展上的貢獻。此外,王教授於2000年7月獲委任為太平紳士。他曾就讀於芝加哥大學經濟系,取得博士學位。
王教授現為以下香港上市公司的獨立非執行董事:
獨立非執行董事
張女士,54歲,盈科大衍地產發展有限公司(「盈大地產」)獨立非執行董事,盈大地產董事會(「董事會」)薪酬委員會主席、盈大地產董事會審核委員會和提名委員會成員。她於2015年5月成為盈大地產董事。
張女士擁有超過28年的私募股權投資經驗,現為博睿資本有限公司的創辦管理合夥人。她曾為Pacific Alliance Group(「PAG」)私募股權部門太平洋產業基金(Pacific Alliance Equity Partners)的創辦管理合夥人。於加入PAG前,她為美國國際投資公司(AIG Investment Corporation)之副總裁。她現為香港上市公司金沙中國有限公司(「金沙」)及好孩子國際控股有限公司(「好孩子」)的獨立非執行董事。她亦為金沙的環境、社會及管治委員會主席、審核委員會和提名委員會成員,以及好孩子的審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席。此外,張女士亦為深圳上市公司煙台張裕葡萄釀酒股份有限公司的非執行董事。張女士曾擔任默林娛樂集團(Merlin Entertainments Plc.)的獨立非執行董事、審核委員會和健康、安全及保安委員會成員。
張女士於1992年獲弗吉尼亞理工學院暨州立大學(Virginia Polytechnic Institute and State University)頒授理學士學位(優等),並於1999年獲美國西北大學凱洛格管理學院(The Kellogg Graduate School of Management)與香港科技大學頒授行政工商管理碩士學位。
獨立非執行董事
馮博士,50歲,盈科大衍地產發展有限公司(「盈大地產」)獨立非執行董事、盈大地產董事會(「董事會」)提名委員會主席及盈大地產董事會審核委員會成員。他於2018年3月成為盈大地產董事。
馮博士為Ocean Arete Limited之共同創辦人,公司業務為全球宏觀對沖基金Arete Macro Fund之香港投資經理。馮博士亦為TIH Limited(新加坡上市公司,前稱Transpac Industrial Holdings Limited)之獨立非執行董事,且擔任該公司之風險管治委員會及董事會投資委員會成員。馮博士並於多家基金及資產管理公司出任董事。
馮博士自1994年起從事金融服務業,在2012年共同創辦Arete Macro Fund前,於2009至2010年間曾任Ocean Capital Management Limited之共同創辦人兼董事總經理。此外,馮博士曾任General Atlantic LLC(價值300億美元之全球私人股本公司,以增長行業為業務重點)之董事總經理,負責其北亞業務,並擔任大中華區多家科技公司的董事,包括聯想集團、神州數碼、人人科技、鼎新電腦、中星微電子等。在此之前,馮博士亦曾於香港高盛(亞洲)有限責任公司擔任財經分析師,從事私人直接投資(前稱私人投資諮詢)及併購方面的工作。
馮博士取得哈佛大學經濟社會學博士及社會科學(榮譽)學士學位,並持有史丹福大學工商管理碩士學位。
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